Polícia Civil realiza operação contra fraude bancária que desviou mais de R$ 14 milhões

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta quinta-feira (23), a segunda fase da Operatio Infidelitas, que investiga um esquema de fraude bancária responsável pelo desvio de mais de R$ 14 milhões de uma conta empresarial. A ação é conduzida por equipes da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber), vinculada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão, todos na capital paulista. Entre os alvos está um advogado. As diligências ocorrem em dez endereços na cidade de São Paulo, seis na região metropolitana, um na região de Piracicaba e outros seis no estado de Goiás, com apoio das autoridades locais. A operação mobiliza 55 policiais, distribuídos em 29 equipes.

Segundo a investigação, o grupo criminoso teria acessado de forma irregular credenciais corporativas da empresa vítima, com indícios de conluio interno e uso de técnicas de engenharia social para sequestrar a identidade digital dos responsáveis pela conta. Após o controle do sistema, os valores foram transferidos por meio de TED, PIX e emissão de boletos.

De acordo com o delegado Christian Nimoi, da 4ª DCCiber, a investigação começou após uma instituição financeira comunicar o desvio. Na primeira fase da operação, dois alvos foram identificados e tiveram aparelhos apreendidos. A análise do material revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada à prática de fraudes bancárias e à lavagem de dinheiro, com atuação interestadual.

Nesta etapa, o objetivo é desarticular o esquema, ampliar a coleta de provas e apreender bens adquiridos com recursos ilícitos. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e dimensionar o total dos prejuízos.